Theo tin ngày 24-12 của báo The Times (Anh Quốc), trong tiến trình điều tra vụ lừa đảo 50 tỷ USD do Bernard Madoff gây ra, Cục Điều tra Liên bang FBI kết hợp với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ SEC đã phát hiện thêm các bị cáo mới. Một điểm đáng chú ý là các nhà đầu tư từng mất tiền trong vụ lừa đảo tài chính lớn nhất thế giới này có thể còn phải trả lại bất kỳ khoản lợi nhuận nào họ kiếm được từ các vụ đầu tư vào quỹ phòng hộ (hedge fund) do Madoff điều hành. Theo một phán quyết phá sản mới của toà án, bất kỳ nhà đầu tư nào đã rút tiền ra khỏi quỹ đầu tư của Madoff trước khi vụ lừa đảo nói trên bị phát giác có thể bị buộc phải trả lại khoản đầu tư ban đầu và bất kỳ khoản lợi nhuận nào của họ.

Phán quyết này được đưa ra vào tháng Mười vừa qua sẽ gây sốc với ông Walter Noel, 78 tuổi — tỷ phú sở hữu quỹ đầu tư Fairfield Greenwich bị thiệt hại 7,3 tỷ USD trong vụ vỡ hụi nói trên — Noel đã mất một số tiền lớn như vậy mà lại còn phải nộp thêm tiền ! Thật là “tiền mất tật mang”. Số tiền 7,3 tỷ USD này gồm tiền của cá nhân và gia đình Walter Noel cũng như các khách hàng của ông này.

Noel bị tố cáo là đã chưa thực thi các công việc điều tra hữu hiệu trước khi đầu tư vào quỹ Madoff, do đó đã gây ra thiệt hại lớn cho các khách hàng của ông. Đồng thời FBI cũng đang thẩm tra việc Noel sử dụng các “quỹ chi nhánh” (feeder funds), như kiểu quỹ Fairfield của Noel, để tìm kiếm khách hàng mới cho nhà lừa đảo Madoff, do đó góp phần làm tăng số tiền thiệt hại của nhiều người vô tội. Chỉ vì nghe những lời bùi tai của Noel giới thiệu về huyền thoại quỹ Madoff mà họ đã rót tiền vào cái quỹ ma quỷ được gọi là “hộp đen” này và rốt cuộc Madoff đã đem tiền của họ đổ hết “xuống sông xuống biển”. Cái chết mới đây của ông Thierry de la Villehuchet, 65 tuổi, đồng sáng lập viên Access International Advisors, một công ty quản lý quỹ, sẽ khởi đầu một đợt kiện tụng chống lại Noel. Ông Villehuchet đã tự vẫn hôm 23-12 tại nơi làm việc sau khi mất khoảng 1 tỷ USD trong vụ Madoff cũng chỉ vì nghe lời rủ rê của Noel.

Trong khoản 7,3 tỷ USD nói trên có thiệt hại của vợ ông Noel là bà Monica — bậc nữ lưu hoạt động sôi nổi trong giới xã giao ở New York và Connecticut. Cặp vợ chồng này có 5 cô con gái xinh đẹp, họ thường tổ chức các bữa tiệc tại căn hộ cao cấp của mình ở Park Avenue phía đông New York hoặc tại nhà riêng ở Greenwich thuộc bang Connecticut. Qua các buổi tiếp khách ấy, ông Noel cùng 4 chàng rể (đều làm việc trong quỹ đầu tư gia đình của bố vợ) đã thu hút được nhiều nhà đầu tư mới đến từ giới tinh anh trong ngành tài chính tiền tệ Mỹ. Một nhân vật thuộc giới thượng lưu nhận xét: gia đình Noel rất hấp dẫn, rất giàu có và rất thành đạt — điều đó khiến bạn muốn đến với họ.

Gia đình này chủ yếu hoạt động tại 3 nơi: căn hộ ở New York, nhà riêng ở Connecticut và biệt thự ở Florida. Căn hộ tại New York cách nhà của Madoff có 11 khu phố. Hiện nay Madoff đang bị giam lỏng trong nhà mình dưới sự giám sát của các thiết bị điện tử và chuẩn bị nhận bản án ngồi bóc lịch 20 năm trong tù và phạt 5 triệu USD. Ngoài ra gia đình Noel còn có một căn nhà trên đảo Mustique ở vùng biển Caribbe.

Tối Thứ Hai 22-12, khi trả lời phỏng vấn của báo The Times, bà Monica tỏ ra bình thản trước vụ bê bối Madoff. Thậm chí bà còn nhắc tới buổi tiệc cưới đang dự định tiến hành tại Mexico.

Trước đó, trong một phán quyết về vụ án Tập đoàn Quỹ Phòng hộ Bayou (Bayou Hedge Fund Group, thành lập năm 1996) Toà án Mỹ có yêu cầu các nhà đầu tư từng rút tiền họ kiếm được từ Quỹ Bayou trước khi quỹ này phá sản đều phải nộp lại tiền.

Bayou là một vụ lừa đảo chưa từng có trong thế kỷ XX, số tiền các nhà đầu tư bị lừa mất lên tới 450 triệu USD. Người sáng lập Bayou Hedge Fund Group là Samuel Israel III hôm 13-4-2008 bị Toà kết án tù 20 năm. Thực ra số tiền ấy chẳng nghĩa lý gì so với 50 tỷ USD Madoff lừa đảo từ các khách hàng nhẹ dạ. Chỉ đến khi bị vướng vào vụ chuộc lại một tài sản trị giá 7 tỷ USD, Madoff mới “thành thật” thú nhận quá trình lừa đảo ấy với hai con trai mình là Mark và Andrew tối hôm 10-12 vừa qua. Hai ông con lập tức tố cáo với FBI và SEC, và sáng sớm hôm sau ông bố bị FBI còng tay giải đi. Sau khi đóng 10 triệu đô-la bảo lãnh, Madoff được tại ngoại. Công ty (quỹ) của ông này đang bị phát mại.
Thủ đoạn lừa đảo của Madoff chẳng có gì mới, chỉ lặp lại biện pháp Charles Ponzi đã làm từ thập niên 20 thế kỷ XX: lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lãi cao cho nhà đầu tư trước, và chu kỳ này cứ thế lặp lại với nhiều người trong nhiều năm; các nhà đầu tư quẳng tiền tỷ cho Madoff và hài lòng với việc hàng tháng lĩnh lãi 1% mà không biết Madoff sử dụng tiền vốn của mình theo cách nào.

Nhóm luật sư đại diện cho các nhà đầu tư bị thiệt hại trong vụ lừa đảo Madoff đang chuẩn bị thủ tục tập thể tố tụng đối với Madoff, quỹ của Madoff và các “Quỹ Chi nhánh”. Họ hy vọng toà án sẽ xử lý vụ này theo cách từng xử lý với vụ Bayou. Điều đó sẽ gây khó khăn cho Walter Noel sau đã khi bị mất 7,3 tỷ USD.

Vài thông tin về Walter Noel:
— Sáng lập Fairfield Greenwich, một quỹ Phòng hộ có trụ sở tại New York nhưng hoạt động tại bang Connecticut;
— Fairfield Greenwich bị thiệt 7,3 tỷ USD trong vụ lừa đảo của Madoff, bằng khoảng một nửa tài sản của quỹ này;
— Trong năm 2007 Fairfield Greenwich kiếm được 160 triệu USD từ mối quan hệ với quỹ Madoff;
— Sở hữu ít nhất 3 căn nhà trên đất Mỹ — một căn hộ ở Park Avenue phía đông khu vực Manhattan, một căn nhà ở Greenwich, Conneticut và một biệt thự ở Palm Beach, Florida;
— Đã quen biết Bernard Madoff 19 năm nay và thường xuyên giới thiệu khách hàng của mình đến đầu tư tại quỹ của Madoff;
— Từng tốt nghiệp Trường Luật Harvard (Harvard Law School). Lấy vợ là Monica, một nhà hoạt động xã hội Brazil giàu có. Có với nhau 5 con gái.□

Nguyên Hải