Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Xã hội > Pháp luật > Vụ gian lận thị thực Mỹ: có ít nhất một Việt kiều đã bị bắt

Vụ gian lận thị thực Mỹ: có ít nhất một Việt kiều đã bị bắt

Chủ Nhật 2, Tháng Sáu 2013

Giám đốc một công ty đa quốc gia người Việt Nam đã bị bắt tại Denver từ ngày 8/5 do được xác minh có liên quan đến đường dây mua bán thị thực không di dân của Mỹ vừa bị tố giác cuối tháng 5 vừa qua.

Tờ Times Union của Mỹ ngày 31/5 đã tiết lộ danh tính đối tượng đồng lõa trong vụ án này là một nữ Tổng giám đốc tên Hong Vo (Võ Hồng). Hồ sơ vụ án cho hay, bà Võ là công dân Mỹ, 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Colorado tốt nghiệp năm 2008 tại Đại học Denver. Ngày 8/5, Võ Hồng bị bắt. Dù luật sư của bà đã gửi kiến nghị đến tòa án Washington vào hôm 31/5, yêu cầu mở phiên xử để xem xét việc tại ngoại tuy nhiên đề nghị đã bị bác bỏ với lý do “có nguy cơ bỏ trốn” - tương tự như với trường hợp của Sestak người đã bị bắt hôm 13/5.

Hiện danh tính của 3 đồng lõa còn lại đang cư trú tại Việt Nam là anh trai (đồng lõa số 1), bạn trai, người thân trong gia đình của bà Võ vẫn chưa được tiết lộ.

Michael Sestak phụ trách cấp visa từ Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM

Tài khoản của Sestak được mở tại Thái Lan vào tháng 5/2012 và nó đã nhận được 35 đợt chuyển tiền, tổng cộng là 3.230.000 USD từ một ngân hàng trụ sở tại Bắc Kinh. Số tiền này vượt xa thu nhập của Sestak là 7.500USD/tháng.

Các điều tra viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định Sestak và đồng lõa số 1 có mối quan hệ tiến triển kể từ khi Sestak nhận nhiệm vụ phê duyệt visa du lịch (năm 2012). Tỷ lệ từ chối visa giảm xuống mạnh trong vòng 1 năm và khoản tiền Sestak nhận đã lên tới hàng triệu đô. Sau đó khoản tiền bẩn này sẽ được rửa thông qua các ngân hàng trụ sở tại Trung Quốc để đổ vào 1 tài khoản Thái Lan.

Đối tượng nhắm đến của đường dây này là những người đã bị từ chối thị thực trước đây, những người cư trú ở nông thôn và những người chưa từng đi du lịch ngoài Việt Nam. Bằng chứng cụ thể trong các trao đổi email cho thấy bà Võ và người quen đã có thỏa thuận giao dịch “sẵn sàng trả 50.000 USD” để có được thị thực Mỹ qua cách xin visa du lịch, kết hôn, rồi quay lại Việt Nam, sau sẽ được bất đèn xanh để có thị thực đi Mỹ bất cứ khi nào. Thường thời gian chờ đợi sau khi nộp đơn chỉ khoảng 3 ngày, nhiều người trong số đó nhận được giấy hẹn qua thư điện tử - manh mối giúp các nhà điều tra truy nguồn từ máy tính trong văn phòng của Sestak.

Thiết Sơn (SM)