Blog Đông Tác

Nguyễn Chí Công, CFLS

Trang nhà > Công nghệ > An ninh > Phá đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo

7641

Phá đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo

Chủ Nhật 25, Tháng Mười Hai 2022, bởi From FB

Ngày 22-12-2022, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa bắt giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc" với quy mô đặc biệt lớn khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của CA Bắc Giang đã phát hiện một số trang web có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 20-12, gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 10 mũi công tác đồng loại tiến hành bắt giữ 7 đối tượng, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan tới các nghi phạm tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và TP Hà Nội.

Trong số 7 đối tượng bị bắt giữ có 3 người đang là sinh viên, một trong số đó học chuyên ngành công nghệ thông tin.

Đấu tranh với các nghi phạm, CA Bắc Giang cho biết Ngô Đức Hạ (24 tuổi) là đối tượng cầm đầu. Hắn ta tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dựa trên mã giao dịch của ví điện tử MoMo với hình thức chơi chẵn-lẻ.

Cơ quan chức năng đánh giá đường dây đánh bạc này có phương thức, thủ đoạn hoạt động rất mới, khép kín, quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng lợi dụng việc giao dịch tiện lợi của ví điện tử, tự tạo lập, điều hành, quản trị website để đánh bạc. Chúng sử dụng hàng nghìn tài khoản MoMo khác nhau để tổ chức đánh bạc.

Thống kê ban đầu của cảnh sát cho thấy mỗi ngày, đường dây trên giao dịch khoảng 50.000 lần với số tiền đánh bạc khoảng 3 - 4 tỷ đồng. Toàn bộ thời gian hoạt động, Hạ và đồng bọn đã giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.

Quá trình bắt giữ và khám xét, Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 11 máy tính, 8 điện thoại di động, 2 ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng có khoảng 3,5 tỷ đồng. Số tiền này đã bị lực lượng phá án tạm dừng giao dịch để phục vụ kê biên thu giữ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, CA Hà Tĩnh vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch đến nay gần 2.000 tỷ đồng.


Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Công Anh (33 tuổi, trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Mạnh Hà (38 tuổi, trú xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Viết Tuấn (31 tuổi, trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Trọng Đức (32 tuổi, trú xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Phan Khắc Bình (31 tuổi trú xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Văn Công (33 tuổi), Lưu Ngọc Cương (52 tuổi) cùng trú TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Đỗ Phi Hoàng (35 tuổi, trú TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can là Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công, còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.


7641 ĐĐK 23/12/2022